グローバル・スクリーニング

海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、
マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです。

各国が規制対象としている個人や組織、PEPsなど『海外リスク情報』を
タイムリーに把握し､対処することが求められています。

マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に関与し、各国から制裁対象となっている個人や組織（海外反社）をはじめ、海外企業や個人にかかるコンプライアンス・リスクに関する調査を代行します。

世界的規模で暗躍する犯罪組織による資金獲得活動は、ワ－ルドワイドに広がっています。海外の犯罪組織と連携するなどしてその実態を不透明化させながらも、日本国内の金融や不動産市場へ触手を伸ばすなど、巧妙に国内外で活動しています。

上記のチェック項目に対応できていない場合には、規制当局から、巨額の罰金や口座凍結等の制裁を課せられるリスクが高まります。

※検索システムを利用した検索代行サービスのため、ご提供する内容は各検索システムの仕様に基づいた内容となります。

※当社スタッフによる当該情報の同一性精査は行いません。

※ご報告内容は原則として、英語表記となります。

※12時までにご依頼いただいた分は、翌営業日の17時までにご報告します。

※一度に10件以上をご依頼いただく場合など受付状況によって、ご報告日をご相談させていただく場合があります。

※当社は、日本語翻訳を行っておりません。翻訳が必要な場合は当社提携先へ委託することも可能です。（別途お見積り）