海外企業との取引や資本提携・業務提携などにおいては、
マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策などは、もはや必須の取り組みです。
各国が規制対象としている個人や組織、PEPsなど『海外リスク情報』を
タイムリーに把握し、対処することが求められています。
マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に関与し、各国から制裁対象となっている個人や組織(海外反社)をはじめ、海外企業や個人にかかるコンプライアンス・リスクに関する調査を代行します。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社が提供する
業界屈指のデータベースシステムを使用します。
ご依頼の対象名を当該システムにて検索し、
その結果をご報告します。
その海外取引先は、取引禁止対象として指定されていませんか?
その海外の人物は、経済制裁対象に指定されていませんか?
各国の取引規制リストを確認していますか?
その取引は、知らないうちに、マネー・ローンダリングに利用されていませんか?
その取引は、政府要人などが関与した贈収賄リスクはありませんか?
世界的規模で暗躍する犯罪組織による資金獲得活動は、ワ-ルドワイドに広がっています。海外の犯罪組織と連携するなどしてその実態を不透明化させながらも、日本国内の金融や不動産市場へ触手を伸ばすなど、巧妙に国内外で活動しています。
上記のチェック項目に対応できていない場合には、規制当局から、巨額の罰金や口座凍結等の制裁を課せられるリスクが高まります。
検索システム | レクシスネクシス・ジャパン株式会社が提供するデータベースシステムを使用 | |
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データベース概要 | ■制裁リスト・ウォッチリスト 米国財務省(OFAC)、英国財務省(HM Treasury)、米国FBIなどの世界のビジネスに影響力のある1,000以上のリスト ■PEPsリスト 100万件以上のPEPs(Politically Exposed Persons)データ ■世界のニュース媒体(ネガティブニュース) 26,000以上の世界中の新聞、雑誌、通信記事、放送原稿、ブログ情報から、「逮捕・詐欺・横領など」のネガティブワードと検索対象名を含む記事のみを絞り込み ■企業情報、経営者・株主情報 300以上の専門的な企業情報データベース ■裁判履歴 米国、英国、EU、アジア(一部)などの企業や個人判例情報やアメリカの行政決定情報 ■人物略歴 100以上の人物略歴・人物情報データベース |
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ご報告内容 | 検索対象名を指定するデータベースで検索し、結果の見出し一覧をご報告いたします。 ※ 該当数が多い場合は、別途、キーワードによる絞り込みをご相談いたします。 ※ 見出し一覧をご確認いただいた後、ご要望に応じて記事の本文も、別途お納めいたします。 |
※検索システムを利用した検索代行サービスのため、ご提供する内容は各検索システムの仕様に基づいた内容となります。
※当社スタッフによる当該情報の同一性精査は行いません。
※ご報告内容は原則として、英語表記となります。
※12時までにご依頼いただいた分は、翌営業日の17時までにご報告します。
※一度に10件以上をご依頼いただく場合など受付状況によって、ご報告日をご相談させていただく場合があります。
※当社は、日本語翻訳を行っておりません。翻訳が必要な場合は当社提携先へ委託することも可能です。(別途お見積り)
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