事例
第三者割当増資に関する事例

No.09

現在、第三者割当増資のため、引受先を選定している。財務局に必要書類を提出する際、引受先の反社チェック結果が必要らしいが、どうしたらよいのだろうか？

選定中の引受先に反社会的勢力が含まれているのか？ また、そのような企業と取引しないためにはどのような対応をすればよいのか教えて欲しい。

対象者（社）から合理的に確認範囲を拡げながら健全度スクリーニングによる公知情報該当の有無、登記簿謄本など書面上の内容分析や、インターネット上で流れる風評など多面的に情報を収集し、専門スタッフの分析を加えて反社会的勢力との関係可能性についてご報告するサービス。ご要望により現地へ足を運び、現状の確認をします。

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