セミナー

【4/21 Web開催】3人の専門家が語る！AML/CFT/CPFの最前線

<p class="align-center"><strong>SEMINAR</strong></p>


<p>FATF第5次相互審査に向けて、実務の実効性を高めることが急務となっています。</p>

<p>本セミナーでは、3人の専門家が実務上の課題について解説します。</p>


<ul>
	<li>金融機関の方</li>
	<li>不動産など特定事業者の方</li>
	<li>コンプライアンス担当者の方</li>
</ul>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">開催日時</th>
			<td style="">2026年4月21日（火）14:00～16:30</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">開催方法</th>
			<td style="">Zoom</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">受講料</th>
			<td style="">無料</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">ご案内チラシ</th>
			<td style=""><a href="//info.sp-network.co.jp/__/download/69c5caeedde2ee21448cc848/20260421-3人の専門家が語る！AML CFT CPFの最前線.pdf" target="_self">こちら</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">お申込み締切</th>
			<td style="">
			<p>2026年4月15日(水) 23:59</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">共催</th>
			<td style="">弁護士法人三宅法律事務所/合同会社 デロイトトーマツ</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p><strong>お問い合わせ</strong></p>
			</th>
			<td style="">infodesk@sp-network.co.jp</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<p><strong>■第1部　講師：渡邉&nbsp;雅之</strong></p>

<p>「偽造本人確認書類をどう見抜くか―2027年4月導入の新たな本人確認方法も踏まえた実務対応」</p>

<p><strong>■第2部　講師：白井&nbsp;真人</strong></p>

<p>「FATF第5次相互審査に向けて求められるAML/CFTの取り組み」</p>

<p><strong>■第3部　講師：芳賀&nbsp;恒人</strong></p>

<p>「金融犯罪の手口／トクリュウの実態と企業の対応」</p>

<p><strong>■パネルディスカッション</strong></p>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style=""><strong><span style="font-size:デフォルトサイズ;">渡邉&nbsp;雅之　</span>弁護士法人三宅法律事務所/パートナー</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">AML/CFTや個人情報保護に関する法的助言などについて専門とする。公認不正検査士（CFE）</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style=""><strong>白井&nbsp;真人　合同会社 デロイトトーマツ</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">
			<p>大手銀行、コンサルティング会社・監査法人を経て2018年より現職。金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を専門としており、特にAML/CFT（マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止）に関しては、過去10年以上にわたりAML/CFT態勢整備全般、リスク評価・顧客リスク格付、取引モニタリングシステム等に関する豊富なプロジェクト実績を有する。公認不正検査士（CFE）、公認AMLスペシャリスト（CAMS）</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style=""><strong>宮本 知久　 総合研究部 部長代理 上席研究員</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">2003年に株式会社エス・ピー・ネットワークに入社。量販店や飲食業など消費者向けビジネスを展開する企業の現場で、クレーム・不当要求対応事案の支援業務に従事後、企業不祥事対策本部のコンサルティングなどを担当。<br>
			現在は、サイバー攻撃によるシステム障害事案、クレジットカード情報・個人情報漏えい事案など、インシデント発生時の対策本部コンサルティング、インシデント対応マニュアル作成、従業員研修などを担当。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style=""><strong>久富&nbsp;直子　執行役員(総合研究部担当)&nbsp;主席研究員</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">
			<p>保有資格：産業カウンセラー<br>
			大学卒業後、6年間イタリアにて報道関係者や企業・団体対象の通訳・コーディネーターに従事。その後、エス･ピー･ネットワーク入社。クライシスコミュニケーションを主たる専門分野とし、多くの企業不祥事事案の実務支援やコンサルティングを手がける。また、2003年、危機管理専門企業では日本初となる、内部通報窓口を受託運営するサービス「リスクホットライン®」を立上げ、長年責任者を務める。大阪支社、福岡支社の勤務を経て、現在、総合研究部の執行役員として、内部通報関連業務を中心にクライアント支援に奔走している。</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<div class="table-with-row-header">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">
			<p><strong>芳賀 恒人　株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長 首席研究員</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th class="align-center" scope="row" style="white-space: nowrap;">&nbsp;</th>
			<td style="">
			<p>企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野を中心に数多くの企業危機管理に関する事例を手がける。</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>


<p class="align-center">株式会社エス・ピー・ネットワーク<br>
メール：infodesk@sp-network.co.jp&nbsp;</p>


この記事の目次

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反社会的勢力対応

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一般事業主行動計画

HRリスクマネジメント

SPNスポーツ

危機管理広報対応支援

カスタマーハラスメントに対する当社の考え方・対応に関して

品質方針・コンプライアンスポリシー

ソーシャルメディアポリシー

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FATF第5次相互審査に向けて、実務の実効性を高めることが急務となっています。本セミナーでは、3人の専門家が実務上の課題について解します。

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セミナー内容

こんな方におすすめ

セミナー概要

プログラム

講師紹介

お問い合わせ先

開催日時	2026年4月21日（火）14:00～16:30
開催方法	Zoom
受講料	無料
ご案内チラシ	こちら
お申込み締切	2026年4月15日(水) 23:59
共催	弁護士法人三宅法律事務所/合同会社デロイトトーマツ
お問い合わせ	infodesk@sp-network.co.jp

	渡邉雅之　弁護士法人三宅法律事務所/パートナー
	AML/CFTや個人情報保護に関する法的助言などについて専門とする。公認不正検査士（CFE）

	芳賀恒人　株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長首席研究員
	企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野を中心に数多くの企業危機管理に関する事例を手がける。